尊时凯龙（下称“公司”）于2022年9月30日上午10:30在公司聚会室召开董事会聚会。。。。。本次聚会应出席董事8名，，，，，，，实到8名，，，，，，，聚会由黎广贞先生主持。。。。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕，，，，，，，聚会逐项审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司股份回购减资并修改公司章程的议案》。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；；阻挡0 票；；；；；；弃权0票。。。。。

2、审议通过《关于公司为控股子公司海南众扬新质料科技有限公司向中国银行治理融资营业提供担保的议案》。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；；阻挡0 票；；；；；；弃权0票。。。。。

3、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司茂名市分行申请治理融资营业的议案》。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；；阻挡0 票；；；；；；弃权0票。。。。。

4、审议通过《关于增补确认公司为控股子公司提供担保和向银行融资事项的议案》。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；；阻挡0 票；；；；；；弃权0票。。。。。

5、审议通过《关于授权董事会全权治理有关变换事宜的议案》。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；；阻挡0 票；；；；；；弃权0票。。。。。

6、审议通过《关于提议召开2022年第4次暂时股东大会的议案》。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；；阻挡0 票；；；；；；弃权0票。。。。。

（下接本聚会决议签署页，，，，，，，无正文）