尊时凯龙（下称“公司”）于2021年7月16日下昼14:30在公司聚会室召开董事会聚会。。。。。。本次聚会应出席董事9名，，，，，实到9名，，，，，聚会由黎广贞先生主持。。。。。。公司监事列席了本次聚会。。。。。。；；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ǎ，，聚会逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于制订<信息披露治理制度>的议案》

凭证《公司法》《非上市公众公司监视治理步伐》及《非上市公众公司羁系指引第1号——信息披露》等执律例则划定，，，，，公司制订《信息披露治理制度》。。。。。。

表决效果：赞成9票；；；；；；；；阻挡0 票；；；；；；；；弃权0票。。。。。。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

凭证《公司法》《非上市公众公司监视治理步伐》及《非上市公众公司羁系指引第3号——章程必备条款》等相关划定，，，，，公司拟修订《公司章程》的部分条款。。。。。。

表决效果：赞成9票；；；；；；；；阻挡0 票；；；；；；；；弃权0票。。。。。。

三、审议通过《关于制订<股份治理步伐>的议案》