尊时凯龙

第二届董事会2024年第7次聚会决议

尊时凯龙（下称“公司”）于2024年11月26日上午10:00在公司聚会室召开董事会聚会。。。。。本次聚会应出席董事8名，，，，，，，实到8名，，，，，，，聚会由黎广贞先生主持。。。。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕，，，，，，，聚会逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于提名并认定焦点员工的议案》

为了增强员工归属感，，，，，，，提高员工事情起劲性，，，，，，，增进公司一连稳固生长和谋划目的告竣，，，，，，，公司董事会提名秦莉、张容等94名员工为公司焦点员工，，，，，，，详细内容详见公司2024年11月26日在公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）宣布的《关于对拟认定焦点员工举行公示并征求意见的通告》。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。

回避表决情形：本议案不涉及关联生意，，，，，，，无需回避表决。。。。。

提交股东会表决情形：本议案尚需提交股东会审议。。。。。

二、审议通过《关于制作溢油应急处置惩罚船项目的议案》

凭证相关规范和作业要求，，，，，，，赞成制作溢油应急处置惩罚船项目，，，，，，，投资约1700万元。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；阻挡0 票；；；；；弃权0票。。。。。

回避表决情形：本议案不涉及关联生意，，，，，，，无需回避表决。。。。。

提交股东会表决情形：本议案无需提交股东会审议。。。。。

三、审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》

鉴于公司控股子公司湛江尊时凯龙化工有限公司的谋划生长需要，，，，，，，赞成与湛江尊时凯龙化工有限公司其他股东茂名市长瑞石化有限公司、茂名市天诺置业有限公司、茂名市铭晟能源有限公司一并配合为控股子公司湛江尊时凯龙化工有限公司向湛江农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请总额为5000万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）的贷款提供连带责任担保。。。。。

本决议有用期自出具之日起至2027年12月31日。。。。。

授权黎广贞(身份证号码:440902196108132015)代表本公司治理上述相关营业的一切手续及有权签署相关书面文件(包括不限于种种营业申请书、乞贷/融资协议、乞贷/融资条约、担保条约及银行相关盘问等)，，，，，，，并对其在治理历程中所签具的相关条约和执法文件予以确认。。。。。本次担保不会对公司谋划生长爆发重大倒运影响。。。。。

表决效果：赞成6票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。

回避表决：黎广贞、周小茗。。。。。

提交股东会表决情形：本议案尚需提交股东会审议。。。。。

四、审议通过《关于召开公司2024年第3次暂时股东会的议案》

凭证《中华人民共和国公司法》及公司章程，，，，，，，现决议于2024年12月11日召开公司2024年第3次暂时股东会。。。。。

表决效果：赞成8票；；；；；阻挡0票；；；；；弃权0票。。。。。

回避表决情形：本议案不涉及关联生意，，，，，，，无需回避表决。。。。。

提交股东会表决情形：本议案无需提交股东会审议。。。。。

（下接本聚会决议签署页，，，，，，，无正文）