尊时凯龙（下称“公司”）于2022年8月31日上午在公司聚会室召开董事会聚会 。。。。。。。本次聚会应出席董事8名，，，，，，实到8名，，，，，，聚会由黎广贞先生主持 。。。。。。。 ；；； ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ǎ，，聚会逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于推荐股东扬天成为新的表决权受托人的议案》
表决效果：赞成8票； ；；； ；阻挡0 票； ；；； ；弃权0票 。。。。。。。
二、审议通过《关于公司2021年度利润分派计划的议案》
表决效果：赞成8票； ；；； ；阻挡0 票； ；；； ；弃权0票 。。。。。。。
三、审议《关于赞成提前召开2022年第3次暂时股东大会并宽免公司章程中关于召开股东大会限期划定的议案》
表决效果：赞成8票； ；；； ；阻挡0 票； ；；； ；弃权0票 。。。。。。。
（下接本聚会决议签署页，，，，，，无正文）
