尊时凯龙（下称“公司”）于2023年1月12日下昼15:30在公司聚会室召开董事会聚会。。。。。。。本次聚会应出席董事8名，，，，，实到8名，，，，，聚会由黎广贞董事长主持。。。。。。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。。；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕，，，，，聚会逐项审议并通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  表决效果：赞成8票；；；；；；阻挡0 票；；；；；；弃权0票。。。。。。。

  二、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

  表决效果：赞成8票；；；；；；阻挡0 票；；；；；；弃权0票。。。。。。。

  （下接本聚会决议签署页，，，，，无正文）